喜临门家具股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

icon 2013-04-08 09:24:50
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摘要:喜临门家具股份有限公司董事会近日收到董事会秘书张克勤先生提交的书面辞职报告。张克勤先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务。张克勤先生辞去董事会秘书职务后继续留在公司工作,其他所任职务不变。

  证券代码:603008股票简称:喜临门(9.86,0.00,0.00%)编号:2013-014

  喜临门家具股份有限公司

 关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事会秘书张克勤先生提交的书面辞职报告。张克勤先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务。张克勤先生辞去董事会秘书职务后继续留在公司工作,其他所任职务不变。

  公司董事会同意张克勤先生辞去董事会秘书职务。公司及董事会对张克勤先生在任职期间为公司经营所作出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二O一三年四月三日

  证券代码:603008股票简称:喜临门编号:2013-015

  喜临门家具股份有限公司

  关于财务总监辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到副总裁兼财务总监刘鹏程先生提交的书面辞职报告。刘鹏程先生因个人原因,申请辞去公 司副总裁、财务总监职务。公司董事会充分尊重刘鹏程先生的个人意见,接受其辞职申请。刘鹏程先生辞职后,将不再继续在公司工作。

  本公司及董事会对刘鹏程先生在任职期间为公司经营所作出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二O一三年四月三日

  证券代码:603008股票简称:喜临门编号:2013-016

  喜临门家具股份有限公司

 第二届董事会第六次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月3日在公司A楼国际会议厅召开了第二届董事会第六次会议。本次会议通知已于2013年3月29日通过以电子邮件、传真、电话方式送达全体董事和监事。

  本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持,会议应到董事7名,实到7名。公司监事、保荐机构列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面记名投票表决形成了如下决议:

  一、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

  经提名委员会提名,聘任杨刚先生(简历详见附件)担任公司董事会秘书。任期与第二届董事会成员任期一致。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  公司独立董事对该议案发表了同意意见。

  二、审议通过《关于公司聘任副总裁、财务总监的议案》

  经提名委员会提名,聘任陈彬先生(简历详见附件)担任公司副总裁兼任财务总监,任期与第二届董事会成员任期一致。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  公司独立董事对该议案发表了同意意见。

  三、审议通过《关于公司海绵生产线建设项目的议案》。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二O一三年四月三日

 附件:

  杨刚简历

  杨刚,男,1978年5月出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,现任喜临门家具北方有限公司执行董事、副总经理。曾任公司管理学院执 行院长;华汇工程设计集团有限公司集团行政与人力资源部总经理、高级战略经理;绍兴文理学院数理信息学院政治辅导员、团委书记。

  陈彬简历

  陈彬,男,1977年12月出生,本科学历,中国注册会计师,中国注册税务师,中国国籍,无境外永久居留权。2000年6月至2012年12月在天健会计师事务所任职。

 独立董事关于公司聘任高级管理人员独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为喜临门家具 股份有限公司的独立董事,对公司第二届董事会第六次会议审议的《关于公司聘任董事会秘书的议案》、《关于公司聘任副总裁、财务总监的议案》进行了认真审 议,发表独立意见如下:

  1、经审核董事会聘任的副总裁、董事会秘书和财务总监等高级管理人员的相关资料,未发现存在《公司法》第一百四十七条规定之情形,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;

  2、董事会聘任的副总裁、董事会秘书和财务总监等高级管理人员任职资格合法。提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关规定;

  3、经了解董事会聘任的副总裁、董事会秘书和财务总监等高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况,我们认为被聘任的公司高级管理人员拥有深 厚的专业知识和丰富的相关工作经验,熟悉相关法律、行政法规、规章制度,具备担任上市公司高级管理人员的相应资格和能力,能够胜任公司相应岗位的职责要 求,有利于公司的发展。

  因此,同意董事会聘任以下公司高级管理人员:

  1、同意聘任杨刚先生担任公司董事会秘书;

  2、同意聘任陈彬先生担任公司副总裁兼任财务总监。

  独立董事:张冰冰陈建根何美云

  二O一三年四月三日

  证券代码:603008股票简称:喜临门编号:2013-017

  喜临门家具股份有限公司

  关于公司海绵生产线建设项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月3日在公司A楼国际会议厅召开了第二届董事会第六次会议,审议通过《关于公司海绵生产线建设项目的议案》。现将相关事宜公告如下:

  一、本次投资概述

  1、公司拟在河北省廊坊市香河县建海绵生产线建设项目,主要生产普通海绵和记忆海绵产品。项目计划在1年内完成基础建设、设备安装,并正式投产,预计年产普通海绵、记忆海绵产品9,000吨。

  2、本次投资的资金来源于自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资产重组。本次投资额度已超过董事会权限范围,尚需提交股东大会审议。

  二、投资主体

  本次投资主体为本公司全资子公司喜临门北方家具有限公司(以下简称“北方公司”),无其他投资主体。

  三、项目的具体情况

  1、项目名称:海绵生产线建设项目

  2、项目实施地点:河北廊坊市香河县北方家具生产线建设项目厂区旁边。

  3、投资资金:人民币15,594.65万元

  4、资金来源:由北方公司自筹

  本项目占地面积约33,862平方米,计划建造车间和食堂各一幢,其中车间地下一层,地上三层,面积为50,621.03平方米。食堂地下一层,地上二层局部三层,建筑面积9,055.7平方米,两项合计59,676.73平方米。

  本项目预计总投资额为15,594.65万元。项目达产后,预计每年可实现销售收入22,700万元,净利润2,376万元。含建设期在内静态投资回收期7.01年。

  项目主要经济指标如下:

  总投资(万元)

  15,594.65

  年销售收入(万元)

  22,700.00

  年总成本费用(万元)

  19,532.00

  年税后净利润(万元)

  2,376.00

  投资净利润率(%)

  20.31

  投资回收期(含建设期)(年)

  7.01

  投资内部收益率(%)

  9.09

  四、项目对公司的影响

  1、本项目具体由公司子公司北方公司实施。

  2、本项目作为公司募投项目的配套,符合公司发展的要求和自身战略发展的方向。

  3、本项目建成后,在成本方面,可以通过稳定海绵类材料的价格,缓解原材料价格波动对公司盈利的影响。在产品质量方面,通过控制海绵产品质量, 确保公司床垫的优异质量。在物流运输方面,由于香河县当地缺乏具有规模和品质的海绵生产工厂,在该地建立配套海绵生产线,可直接缩短海绵材料运输距离,节 省物流成本。

  五、存在的风险

  海绵生产线建设项目需要进行环境影响评价,审批程序相对复杂,相关手续还需等待各部门审批,因此本项目进程存在不确定因素。

  六、备查文件

  1、喜临门家具股份有限公司第二届董事会第六次会议决议;

  2、喜临门北方家具有限公司海绵生产线建设项目内部投资分析报告。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二O一三年四月三日

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