好莱客董事会换届 新任董事推举名单揭晓

摘要：好莱客于近期推选出合计5名董事，2名非职工代表监事。其中在新一任董事名单中，包含3名非独立董事、2名独立董事。

  据8月11日广州好莱客创意家居股份有限公司（证券代码：603898以下简称：好莱客或公司）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》显示，鉴于好莱客第四届董事会期满，公司于近期推选出合计5名董事，2名非职工代表监事。其中在新一任董事名单中，包含3名非独立董事、2名独立董事。

  在好莱客第四届董事会上，好莱客全票通过并选举沈汉标先生、沈竣宇先生、郭黎明先生为好莱客第五届董事会非独立董事；选举李胜兰女士、袁英红女士为公司第五届董事会独立董事。同时，公司选举李泽丽女士、郭继荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

  据了解，上述董事及监事选举提案尚需在8月18日下午14点30分的好莱客2023年第一次临时股东大会会议上选举通过，好莱客董事长兼总经理沈汉标将主持本次大会。

  现场会议地点：现场会议时间：2023年8月18日下午14点30分

  现场会议地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

  附件:非独立董事侯选人简历

  沈汉标先生个人简历

  沈汉标先生，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，EMBA研修班结业。现任公司董事长兼总经理、广东好太太科技集团股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州凤来仪置业有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、广东好好置业投资有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、广州市第十三届、十四届人大代表、十六届人大代表、全国工商联家具装饰业商会副会长、广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会执行会长、广州市工商联常委、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会副会长、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事等。获得首届广州十大杰出青商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。

  沈汉标先生持有公司股份128,047,861股，占公司最近一次披露总股本的41.14%，为公司控股股东、实际控制人。沈汉标先生与持股比例为25.95%的王妙玉女士为夫妻关系，属于一致行动人;与公司董事、副总经理沈竣宇先生为父子关系;与其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  沈竣宇先生个人简历

  沈竣宇先生，中国国籍，1996年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2019年7月加入公司，曾任公司粤西海南营销中心经理、运营管理部经理，总裁助理，现任公司董事、副总经理，广东好好置业投资有限公司董事。

  沈竣宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人沈汉标先生为父子关系，与公司实际控制人王妙玉女士为母子关系，与其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  郭黎明先生个人简历

  郭黎明先生，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，中山大学法学硕士，澳大利亚西悉尼大学工商管理硕士。现任广州金鹏律师事务所律师合伙人、律师，兼任广州派亚物流有限公司外部董事，桦甸市华丰矿业有限责任公司外部监事，广东保力得供应链服务有限公司外部监事。现任公司非独立董事。

  郭黎明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  附件:独立董事侯选人简历

  李胜兰女士个人简历

  李胜兰女士，中国国籍，1960年出生，无境外永久居留权，中山大学管理学博士。曾任中山大学岭南学院副院长，广州白云电器设备股份有限公司独立董事、润建股份有限公司独立董事。现任中山大学岭南学院经济学教授及博士生导师，广东广弘控股股份有限公司独立董事、广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事、箭牌家居集团股份有限公司独立董事、惠州农村商业银行股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

  李胜兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。李胜兰女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。请各位委员审议并表决。

  袁英红女士个人简历

  袁英红女士，1965年5月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权,注册会计师、国际注册内部审计师，拥有会计师、审计师职称。2016年至2021年9月任广州注册会计师协会行业党委副书记;2014年至今任广州注册会计师协会副秘书长;2021年9月至今任广州注册会计师协会行业党委委员、纪委书记;2006年至今兼任广东省政府采购、广州市政府采购、广东省机电设备招标中心、广东省市国资委评审专家库专家;中国工商银行广东省、广州市分行集中采购外部专家;现兼任广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、广东永顺生物制药有限公司独立董事、惠州市锦好医疗科技股份有限公司独立董事、重庆啤酒股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

  袁英红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。袁英红已根据相关规定取得独立董事资格证书。

  附件:非职工代表监事侯选人简历

  李泽丽女士个人简历

  李泽丽女士，中国国籍，1994年出生，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月加入公司，现任公司监事会主席、非职工代表监事、资金主管，广东好好置业投资有限公司监事。

  李泽丽女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  郭继荣先生个人简历

  郭继荣先生，中国国籍，1987年出生，无境外永久居留权，大专学历，会计师、税务师。2016年12月加入公司，现任公司税务主管。

  郭继荣先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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