红星美凯龙董事会“变天” | 建发系推选董事超7成 不再设立副董事长

摘要：建发系占据董事会10席，红星与阿里系各占2席，两名董事投票反对。

  新浪家居 据红星美凯龙（601828）7月26日晚间公告，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称：红星美凯龙或公司）第五届董事会成员提名推选名单已经敲定。

  此次车建新仍以董事长身份主持召开了红星美凯龙第四届董事会第69次临时会议，通过了红星美凯龙各主要股东提名推荐的第五届董事会成员名单。

  新一届红星美凯龙董事会成员构成中，建发系占据10席，红星与阿里系各占2席，董事会成员共计14人，并不再设立副董事长。另外，建发股份还推举了2名独立监事。

  虽有2名董事出于对保护中小股东权益等原由，对推荐董事提名人选提出反对票，但鉴于反对票数过低，没有影响最终决议。

  按照流程，确立董事会候选推荐人选后，红星美凯龙尚需在8月15下午14:00开始的2023年第三次临时股东大会上（上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心），就此议案形成最终决议。

  有消息称，红星美凯龙部分高管与省级负责人已经前往建发居住科技上海体验总部参观交流，建发居住科技向红星美凯龙展示了其最新的全场景品牌家族和居住解决方案，分享了对中国品质居住市场的见解。

  新董事会董事增至14人

  建发系推选人数超7成

  相比第四届董事会，红星美凯龙第五届新董事会董事数量从13人增至14人，其中包括董事9名，独立非执行董事5名。

      1 ）超半数董事提名来自建发系

  建发系推举5名董事——厦门建发股份有限公司提名郑永达先生、邹少荣先生、施姚峰先生及杨映武先生为公司第五届董事会董事候选人；联发集团有限公司提名王文怀先生为公司第五届董事会董事候选人。

  红星系推举2名董事——红星美凯龙控股集团有限公司推荐提名车建兴先生及李建宏先生担任公司第五届董事会董事候选人。

  阿里系推举2名董事——经公司股东TaobaoChinaHoldingLimited推荐，提名许迪女士及宋广斌先生担任公司第五届董事会董事候选人。

  对于上述各第五届董事会董事候选人，董事陈朝辉先生均投反对票，反对原因：本次董事会候选人来自于大股东的候选人占比过高，未充分兼顾机构投资者股东，尤其是中小股东的合理、合法权益，不利于红星美凯龙未来公司治理及决策机制的完善，不利于红星美凯龙未来健康发展，故投反对票。董事蒋翔宇先生均投反对票，反对原因：其认为在董事会上提名的董事会成员结构无法保障中小股东权利，并无法对公司控股股东进行有效监督。

      2 ）建发提名5位独董 其中4人毕业于厦门大学

  关于独立非执行董事候选人，厦门建发股份有限公司提名薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生及蔡庆辉先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。

  对于上述各第五届董事会独立非执行董事候选人，董事陈朝辉先生均投反对票，反对原因：本次董事会候选人来自于大股东的候选人占比过高，未充分兼顾机构投资者股东，尤其是中小股东的合理、合法权益，不利于红星美凯龙未来公司治理及决策机制的完善，不利于红星美凯龙未来健康发展，故投反对票。董事蒋翔宇先生均投反对票，反对原因：五名独立非执行董事候选人中的四名毕业于厦门大学，目前控股股东为厦门建发，其合理怀疑独立非执行董事候选人独立性。

  新董事会不再设立副董事长

  在修订后《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（简称：《章程》）的议案中，红星美凯龙新董事会由14名董事组成,只设董事长1人，不再设立副董事长，其中独立非执行董事5人。

  由于副董事长被撤销，所以《章程》也相应修改为：“董事长不能履行职权时,由半数以上董事共同推举一名董事履行相应职权。”

  此外，关于“临时会议召开”的召开条件，取消了“总经理提议”与“二分之一以上独立非执行董事提议”的召开条件。

  建发系已控股红星美凯龙 

      厦门国资委为红星美凯龙实控人

  此前，6月25日，厦门建发股份有限公司（简称“建发股份”）发布重大资产购买之标的资产过户完成的公告。

  公告显示，6月21日，建发股份及其控股子公司联发集团收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，红星美凯龙23.95%、6.00%股份已分别过户至建发股份、联发集团名下，本次交易对应的标的资产已过户完成。

  本次交易将导致红星美凯龙控股股东变更为建发股份，红星美凯龙实际控制人变更为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

  2023红星美凯龙归母净利润

  预计同比下降83.9%~86.8%

  7月14日，红星美凯龙发布了2023年半年度业绩预告。

  经其财务部门初步测算，预计上半年归母净利润1.35亿元至1.65亿元，与上年同期盈利10.25亿元相比，将减少83.9%至86.8%；扣非后净利润为0.7亿元至1亿元，与上年同期数9.37亿元相比，将减少89.3%至92.5%。

  对于预期利润下滑的原因，红星美凯龙认为，主营业务上半年在国内经济面对需求收缩、供给冲击双重压力下，商场出租率同比阶段性下滑，为支持商户及家居建材行业的持续发展，对符合条件的商户减免了部分租金及管理费，使自营及租赁收入有所下降。

  另外，受去年房地产调控政策及市场经济下行影响，市场持续疲软，复苏缓慢，导致委管业务及建造施工相关业务新增项目减少，存量项目推进放缓。出于谨慎考虑，红星美凯龙对相关资产的可回收性进行保守预估，并计提了相应的减值准备。

  非经营性损益方面，在宏观经济环境波动的大背景下，考虑到消费需求恢复需要一定周期，出于谨慎考虑，本期调整了部分物业预测期内的空置率及租金增长率，导致期末投资性物业估值略有下降。（新浪家居 子阳）

  附简历：

  红星美凯龙第五届董事会董事候选人简历：

      1、郑永达先生，1971年出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获学士学位。郑永达先生曾于1998年2月至2002年1月任职于厦门建发股份有限公司进出口六部，历任副总经理、总经理；2000年1月至2002年1月于厦门建发包装有限公司担任总经理；2002年2月至2010年5月于厦门建发纸业有限公司担任总经理；2004年4月至今任职于厦门建发股份有限公司(于上海证券交易所上市，股份代码：600153)，历任总经理助理、常务副总经理、总经理，自2020年4月起担任党委书记、董事长；2015年12月至今任职于厦门建发集团有限公司，历任副总经理，自2022年2月起任党委副书记、总经理。郑永达先生兼任建发房地产集团有限公司董事、联发集团有限公司董事、厦门紫金铜冠投资发展有限公司董事。

  郑永达先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、王文怀先生，1972年7月出生，中国国籍，中共党员，经济师，毕业于厦门大学，获硕士学位。王文怀先生自1998年8月至今任职于厦门建发集团有限公司，在1998年8月至2015年11月历任投资部副经理、投资二部总经理、投资总监等职，自2015年12月起任副总经理，2018年2月至今在厦门建发集团有限公司任党委委员。王文怀先生兼任厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司董事长、君龙人寿保险有限公司董事长。

  王文怀先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、邹少荣先生，1976年5月出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获硕士学位。邹少荣先生自2000年7月至今任职于厦门建发集团有限公司，历任法律事务部总经理、法务总监等职，自2019年2月起任总法律顾问，2020年2月起任董事会秘书，2020年3月起任投资总监；2016年5月至2022年5月于厦门建发股份有限公司(于上海证券交易所上市，股份代码：600153)担任监事；2022年5月起任厦门建发股份有限公司董事。

  邹少荣先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、施姚峰先生，1975年10月出生，中国国籍，中共党员，毕业于宁波大学，主修经济管理。施姚峰先生1997年8月起任职于宁波博洋纺织有限公司长沙办事处，1998年8月起任职于杭州金光纸业有限公司，2003年12月起任职于厦门建发浆纸集团有限公司(原厦门建发纸业有限公司)，历任子公司副总经理、子公司总经理等职，2023年3月至2023年7月任副总经理职位。2022年1月至今于建发新胜浆纸有限公司(于香港联交所上市，股份代码：0731)担任执行董事兼行政总裁职务、及建发新胜浆纸有限公司的全资附属公司伟纸发展有限公司董事、伟纸(深圳)纸业发展有限公司执行董事兼总经理、远通纸业(山东)有限公司执行董事及山东远通再生资源回收有限公司执行董事。

  施姚峰先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、杨映武先生，1984年7月出生，中国国籍，高级会计师，毕业于厦门大学，获学士学位。杨映武先生曾于2006年10月至2008年8月任职于中国银行股份有限公司厦门市分行，自2008年8月至今任职于厦门建发股份有限公司，在2008年8月至2020年2月期间历任财务部主办、专业经理、高级专业经理、副总经理等职，2020年2月至2023年3月担任厦门建发物产有限公司财务总监，2023年3月至2023年7月任厦门建发浆纸集团有限公司财务总监。

  杨映武先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  6、车建兴先生，1966年6月出生，中国国籍，无境外居留权。1990年12月创办常州市红星家具城，且于1990年至1994年担任总经理；1994年6月创办红星家具集团有限公司，且于1994年至2007年担任董事长及总经理；于2007年创办本公司的前身上海红星美凯龙家居家饰品有限公司，且于2007年至今担任董事长及总经理。车建兴先生是中华全国工商业联合会执行委员会会员、上海市工商业联合会副主席、上海市政协第十四届委员会常务委员，并于2018年12月获上海市统战部授予“上海市统一战线工作先进个人”荣誉称号，于2019年2月获上海市企业联合会授予“上海市优秀企业家”荣誉称号。

  车建兴先生最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  7、李建宏先生，1973年9月出生,中国国籍,具有香港永久居留权,系中国注册会计师协会认证的注册会计师(非执业会员)。李先生于2013年2月加入本公司,并自2013年3月以来一直担任本公司副总经理,主要负责本公司的投资及融资。在加入本公司之前,在20世纪90年代,李先生担任厦门海关财务科科长;2000年9月,加入敏华控股有限公司(于香港联交所上市,证券代码:1999),并于2005年4月至2011年10月担任其执行董事、首席运营官。李先生于1994年7月毕业于厦门大学,获得会计学学士学位,于2007年1月获得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位,并于2010年3月获得芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士学位。

  李建宏先生持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  8、许迪女士，1988年12月出生，中国国籍，毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院。许迪女士曾于2010年9月至2011年8月担任中国国际金融有限公司研究分析师；自2011年9月至2013年7月担任国际金融公司投资分析师；自2015年8月至2017年7月担任中金甲子(北京)私募投资基金管理有限公司投资副总监。2017年7月至今担任阿里巴巴集团控股有限公司(于纽约证券交易所上市，股份代号：BABA；并于联交所上市，股份代号：9988)投资总监。

  许迪女士未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  9、宋广斌先生，1982年10月出生，中国国籍，毕业于北京工业大学，获得信息与计算科学学士学位。宋广斌先生曾于2005年9月至2013年5月担任家宝盛世(北京)网络科技有限公司首席运营官；2013年10月至2015年10月担任北京福元医药股份有限公司电商及市场营销事业部总经理(于上海证券交易所上市，股份代码：601089)；2015年11月至今任职于阿里巴巴集团控股有限公司(于纽约证券交易所上市，股份代码：BABA；并于香港联交所上市，股份代码：9988)，历任天猫家装建材定制行业总经理，天猫家装家电新零售总经理，淘宝天猫家装家居新零售总经理。

  宋广斌先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      红星美凯龙第五届董事会独立非执行董事候选人简历

  1、薛伟先生，1978年8月出生，中国国籍，毕业于厦门大学，获会计学专业博士学位。薛伟先生自2015年12月至今任职于厦门国家会计学院讲师、副教授，2018年担任厦门国家会计学院“云顶财说”编辑部主任，从事财务与会计、税收理论与实践等方面的教学、培训和业务实践工作，2022年8月聘任中国大企业税收研究所研究员，2020年7月起任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)和海华税务师事务所有限公司咨询业务合伙人。

  薛伟先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、陈善昂先生，1966年8月出生，中国国籍，中国民主建国会会员，毕业于厦门大学，获博士学位。陈善昂先生自1990年3月起任教于厦门大学经济学院金融系，曾任上市公司科华数据股份有限公司、深圳市索菱实业股份有限公司、长沙银行股份有限公司独立董事及非上市公司兴业资产管理有限公司、厦门科拓通讯技术股份有限公司、福建凯立生物制品有限公司独立董事。现为厦门大学经济学院金融系副教授，硕士生导师。

  陈善昂先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、黄建忠先生，1962年11月出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获博士学位。黄建忠先生曾任厦门大学外贸系副主任、国际贸易系主任、经济学院副院长和福建省企业策划中心处长等职务。现为世界贸易组织亚太培训中心主任，中国国际贸易学会副秘书长、党组副书记(副司局级)，商务部专家组成员，上海对外工作副秘书长，上海市人民政府决策咨询专家、特殊津贴专家，上海对外经贸大学学术委员会主任、道德委员会委员、国际经贸学院党委书记、院长、研究生院院长、自由贸易港战略研究院院长、国际经贸研究所所长、博士生导师，上海市第十五届人民代表大会华侨民族宗教事务委员会、外事委员会委员，上海市第十六届人大代表。

  黄建忠先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、黄志伟先生，1969年1月出生，中国国籍，分别于1991年及1998年在香港大学及北京大学获取法律学士学位，并于2018年于香港大学获取法律硕士学位。2011至2022年期间任职于塔博曼亚洲管理有限公司,为副总裁兼亚洲区总法律顾问。2006年至2011年期间出任香港鹰君集团有限公司法律主管。黄先生曾于多间国际律师事务所工作，包括贝克·麦坚时律师事务所，美国盛德律师事务所及史密夫菲尔律师事务所。黄志伟先生承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事任前培训证明。

  黄志伟先生未持有公司股票，与公司和其控股股东及其实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、蔡庆辉先生，1974年10月出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获博士学位。蔡庆辉先生2000年8月至今任职于厦门大学法学院，历任厦门大学法律系助教、厦门大学法律系讲师、福建联合信实律师事务所兼职律师等职，2005年8月起任厦门大学法学院副教授及硕士生导师。

  蔡庆辉先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  红星美凯龙第五届监事会独立监事候选人简历

  1、马晨光女士，1977年10月出生，中国国籍，致公党党员，毕业于复旦大学，获法律硕士学位。马晨光女士现为上海市协力律师事务所高级合伙人、一级律师、全国律协金融专业委员会副主任。

  马晨光女士未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、陈家声先生，1959年12月出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获硕士学位。陈家声先生历任厦门大学建南集团总会计师、总经理，厦门大学校产业管理委员会副主任，中信集团深圳中信股份有限公司总经理，中信惠州公司、惠州路桥公司总经理、董事长、党委书记，中信(深圳)公司总经理助理、副总经理、兼任中信苏州公司总经理，中信深圳投资集团有限公司总经理、兼任中信湘雅遗传与生殖专科医院/中国西南资源联合开发有限公司董事长及中信深圳香港公司董事长，中信大锰矿业有限责任公司副董事长、常务副总，深圳市昊创投资集团有限公司总裁，大连永嘉集团有限公司副总，红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁，厦门德屹股权投资管理有限公司首席投资官。现任中润资源投资股份有限公司独立董事。

  陈家声先生持有公司3200股H股股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。   

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